内容预览：
一 、我国当前现金管理的现状2008年2月肇庆中支反洗钱部门配合公安机关联合破获了“陆树富、梁伟贤地下钱庄”案，剖析其对现金的熟练“运作”手法，我们不难发现现金在地下钱庄“经营”中所起的重要作用：（一）严密的家族式“生意”，多方式利用真实银行账户运作。由于银行存款实行实名制，陆树富、梁伟贤地下钱庄在“经营”过程中，一直都是以家族成员或亲信的身份开立相关银行账号，或担任所控制公司的法人代表。实际操作时只是几个核心成员参与，提供真实身份开立账户的人本身也不一定能参与其中，整个组织体系严密，有较强的亲情关系作用其中，因而面对执法人员时，易于形成攻守同盟而避重就轻，避过法律的制裁。（二）境内外勾结，分工明确。在非法外汇交易活动中，陆树富主要负责境内人民币资金的清算交割，陈善璋则负责境外外币资金的清算交割，他们在境内的的账户并无外币资金交易，境内境外各自形成独立的资金清算体系，这种客户与地下钱庄主相对分离的跨境资金交易方式，容易规避相关部门的有效监控。（三）多账户“蚂蚁搬家”方式对资金进行分拆转移。陆树富、梁伟贤利用所控制的多个对公账户频繁将大额资金分拆为多笔小额资金分别汇入其控制的……
你还没注册？或者没有登录？这篇文章要求至少是本站的
注册会员 才能阅读！
因经常从事文秘工作，几位同道好友常在一起碰头聚会，谈起工作之苦状：有的通霄达旦，伏案疾书；有的早生华发，“为伊消得人憔悴”；有的坐出这病那病，药罐子不离身……忽有一人语出惊人，“前世作多了恶，今世搞写作！”众人听罢，皆唏嘘不已。
感慨之余，大家交流写作经验，有人提出，“不如把大家近年写的材料都放在网上，以相互取长补短。”一丝念头如音乐休止符轻轻划过心琴，灵光闪念间，文渊阁雏形就在脑海中萌芽孕育，迄今为止已有二三年之久。经过工作上一番折腾与奔波后，利用难得闲余空隙，与年轻而又技术娴熟的朋友一道就开始构建了，不分白天黑夜，倾注心血无数——文渊阁在此与大家见面了！
文渊阁一如她最初的出发点：方便于我和我们大家。
“问渠哪得清如许，谓有源头活水来”，我们不希望仅仅是在您遇到困难的时候才想到文渊阁，而是期待您一起互动参与，打造一个我们共同学习交流的平台，以期共同进步，共同提高，也给各部门其他一些朋友减轻工作压力和负担的一个“秘密武器”。
作为我们互动和合作共建的最起码的义务，我们恳请您每年向网站提供本人或单位原创文章不少于50篇（其中同一行业文章不少于30篇）。如果您本人未能提供足够数量的文章，而又想成为我们中的一员，我们建议您向本站捐献少量的资金，以维持本站的正常运行及建设。
特别需要说明的是，文渊阁无意以赢利为最终目的，在扣除本站一定维护及建设费用后，如有节余，将主要用于乡村学校信息建设及社会公益事业。
本网站文章，来源于本人及好友文章毕竟有限，大部分均为全国各地各行业部门朋友所赠，我们也不能保证每一篇文章来源均为正当途径，如有文章侵犯您的权益，请及时告知我们，我们将诚恳改正。 如果你还没注册，请赶紧
点此注册 吧！
如果你已经注册但还没登录，请赶紧
点此登录 吧！
