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金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往会发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐述金融机构反洗钱的制约因素以及应采取的防范对策。 一、基本案情 2006年9月至11月,有关银行在成都的分支机构相继发现资金诈骗案件。日前,四川省成都市检察院已对杨江风、卢家强、余海、金春来等15人组成的诈骗团伙以涉嫌票据诈骗罪、洗钱罪等6项罪名提起公诉。该团伙以融资之名,以高息为饵或许诺给拉款人好处费,为银行拉存款并赢得银行信任,之后再利用个别银行的漏洞,采用伪造印鉴、转账凭证等手段从企业转走款项。诈骗模式主要是从公司游说拉款——到银行(或上门)办理开户手续——途中偷(换)印鉴——找人伪刻印鉴——从银行非法转款,诈骗所得资金通过提现、成立前台公司投资、转账等手段转移。 二、金融诈骗与洗钱 本案是典型的金融诈骗犯罪案件,也是四川省第一起以洗钱罪罪名提起公诉的案件。在法学理论上……
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