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“成克杰”洗钱案 前广西壮族自治区主席成克杰洗钱方式是国际通行作法,他与情妇李某将受贿所得4109万元交给香港商人张某,帮助其转款,为此成克杰付给张某1150万元。洗钱的银行通常要收10%到15%的手续费,而对于成克杰这样的公职人员洗钱,银行要承担更大风险,按惯例须加收25%的手续费。成克杰的4000多万洗了半程,就变成不到2000万,最终被转往指定账户。 盗窃联行资金洗钱案 2001年10月,某银行在业务自查中发现,其广东开平支行近5亿美元资金被盗,支行三任行长相继失踪。调查发现,被盗资金大多通过在香港、澳门及拉斯维加斯成套路的洗钱程序,相当一部分已经耗损在途中,余款打入了他们在香港和加拿大的个人账户。2004年,罪犯之一的余振东从美国被引渡回国。 骗取贷款洗钱案 广东佛山民营业主冯某累计从银行骗贷74亿元,经国家审计署审查,许多贷款被直接转入个人储蓄账户或提取现金,其公司在境内的资产已不足10亿元,逾20亿元资金不知其踪,大部分资金已通过地下钱庄取道香港,流向了境外的一些个 人账户。 毒资洗钱案 广州市海珠……
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